菲律宾新闻 博彩业迎来严监管‼️PAGCOR限期6个月完成反洗钱整改

菲律宾新闻 博彩业迎来严监管‼️PAGCOR限期6个月完成反洗钱整改

菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）进一步收紧博彩行业监管。近日，PAGCOR要求全国持牌赌场及相关博彩服务机构在6个月内完成反洗钱和反腐败风险预警机制建设，全面加强资金流向监控，防止赌场被不法分子利用进行洗钱和非法资金转移。

根据监管部门发布的最新指引，相关企业需在前3个月内完成内部制度修订和审批工作，并在后3个月内完成系统部署与上线。若未能按时落实相关要求，未来在监管检查中将被视为合规失责，并可能面临处罚。

新规将公职人员及其关联人士列为重点监测对象。赌场需加强客户身份核查，通过公开资料、新闻信息及内部数据库识别高风险客户，并对相关交易实施更严格审查。

此外，异常赌博行为也将被重点关注。例如短时间内频繁兑换大额筹码、投注活动与资金流动明显不匹配、多人共用资金进行赌博等情况，都可能触发风险预警机制。

对于资金来源不明的客户，赌场同样需要加强审查。如果客户无法合理解释资金来源，或拒绝提供相关证明材料，将被列入重点监控名单。

分析认为，此次监管升级显示菲律宾正持续加强博彩业反洗钱力度，进一步堵塞利用赌场洗白非法资金的渠道。未来，菲律宾博彩行业的合规要求和资金监管标准预计还将持续提高