越南新闻 “7天攻陷客户流程”涉案3000亿越盾诈骗集团的作案手法曝光

越南新闻 “7天攻陷客户流程”涉案3000亿越盾诈骗集团的作案手法曝光

一个总部设在柬埔寨、由中国籍人员操控的跨国诈骗集团，专门制定了所谓的“7天攻陷客户流程”，通过培养感情、建立信任等方式，引诱受害者参与虚假金融投资，进而实施诈骗。

广治省警方已依据《刑法》第174条（诈骗侵占财产罪），对61名涉案人员提起刑事诉讼。

调查显示，该诈骗集团在柬埔寨设立据点，组织架构严密，成员分工明确，并制定了一套完整的“7天攻陷客户流程”，目的在于先与受害者建立感情和信任关系，再诱导其参与线上金融投资。

诈骗集团成员每天都会非法收集中年女性的个人资料，并主动寻找目标对象。每名成员都会获得一份电话号码和社交媒体账号名单，从中筛选合适受害人进行接触。

随后，他们按照预先准备好的话术主动搭讪、聊天和提供建议，以制造共鸣和信任感。

诈骗分子通常利用Zalo账号，以“加错好友”为借口主动结识受害者。之后持续通过聊天关心问候、分享个人遭遇和困难处境，从而拉近关系并建立信任。

当双方关系逐渐熟络后，诈骗分子便开始诱导受害者参与线上金融投资项目，并承诺“高收益、低风险”。

受害人会被指导下载OKX应用程序，并访问仿冒真实交易平台制作的虚假网站，通过USDT（泰达币）进行投资。

事实上，这些所谓的投资平台全部由诈骗集团自行搭建，目的就是骗取投资资金。

系统后台被特别设计成能够显示高额收益，甚至在初期允许受害者提取部分资金，以进一步增强其信任感。

当受害者开始投入更大金额后，诈骗分子便以“交易故障”“未缴纳税款”“需要升级账户”等各种理由，要求继续转账充值。

整个投资和转账过程均按照既定剧本进行，通常持续7天左右。

当受害者资金耗尽、无力继续投资时，诈骗集团便立即切断联系，并卷走全部资金。

直到此时，受害者才意识到自己已经被骗。

一名受害者表示：“刚开始确实看到有收益到账，所以我一直相信这是真的。直到投入的金额越来越大，才发现自己被骗了。”

警方指控，该诈骗集团在全国范围内诈骗大量受害者，每年非法获利超过3万亿越盾。

仅在广治省，就有一名受害者被骗走超过27亿越盾。

警方提醒民众，应提高对网络社交关系的警惕，特别是那些刚认识不久便迅速表达感情，或主动推荐高回报投资项目的人。

警方同时呼吁，切勿按照陌生人的指示转账汇款，不要参与来源不明的交易平台。一旦发现疑似诈骗行为，应立即向有关部门报案